اعتقال حوت العملة بسبب غسيل 70 مليون جنيه وتوجيه التهم له من الأموال العامة

وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضربة أمنية قاسية لأحد كبار تجار السوق السوداء، حيث أسفرت عن توقيفه واتهامه بغسل أموال ضخمة تجاوزت 70 مليون جنيه، هذه العملية جاءت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، والتي قامت بتجميع الأدلة والتحريات اللازمة للتحقق من نشاطه الإجرامي المتنوع.

أظهرت التحريات أن المتهم كان يزاول نشاطًا إجراميًا كبيرًا عبر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية، كما سعى لكسب الثروات بطريقة غير قانونية، حيث قام بمحاولات مستمرة لتدوير هذه الأموال المشبوهة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتحويلها إلى كيانات قانونية تبدو شرعية.

وبدراسة ممتلكات المتهم، تأكد أن عمليات غسل الأموال جرت من خلال عدة مخططات استثمارية، فقام بشراء شقق فاخرة ومحلات تجارية في أماكن بارزة، بالإضافة كذلك إلى تطبيق استراتيجيات مختلفة تشمل تأسيس شركات تجارية كستار لنشاطه غير المشروع، وهو ما ساهم في تضخيم قيمة الثروات التي جمعها حتى بلغت نحو 70 مليون جنيه.

عقب انتهاء التحقيقات الأولية، اتخذت السلطات كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إحالة المتهم للنيابة العامة، ذلك لاستكمال التحقيقات حول مصادر ثروته التي أثارت تساؤلات عديدة، بالإضافة إلى تجميد كامل ممتلكاته المتنوعة التي تم الحصول عليها عن طريق أنشطة غير قانونية، والتأكيد على الالتزام بتطبيق العدالة.